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王中王开奖记录查询民族资产解冻席卷全国的惊

添加时间:2020-01-29

  今年6月13日,公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪为重点的“云剑”行动。

  截至目前,全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个,抓获犯罪嫌疑人3589人,冻结扣押资产6.23亿元。

  民族资产解冻类诈骗案,大多由一个类似于传销团伙的组织,数个诈骗团伙、洗钱团伙等要素构成。

  诈骗团伙把自己包装成国家机关要员,利用伪造的国家机关公文、证件骗取少数人信任,成为“诈骗组织”的头目,再通过他们散布谎言,让组织成员交纳费用。

  据不完全统计,在这个听起来并不高明的骗局下,受骗人数相当惊人——全国至少有数千万人参与了所谓“民族资产”的集资项目。

  从几元、几十元,甚至到几百万元,受害人被骗得团团转,而骗子们靠天方夜谭赚得脑满肠肥,他们究竟是怎么做到的?

  看守所的铁栅栏里,他一遍又一遍重复着他的“宏伟蓝图”,“民族资产是以前的老人留下一大笔财富或宝藏,比如清朝的李飞虎将军,当年八国联军将圆明园财产抢走之后,李飞虎将军又抢回来,埋在云南贵州的田地里。”

  方纹平是浙江警方侦破的民族资产解冻诈骗大案中的主犯之一,临安人,在这类骗局中,他的角色有个说法:一级“猪头”。

  今年2月,公安部向浙江省公安厅下发了杭州方纹平假借“中华爱心基金会”名义实施违法犯罪的线索,并对此案进行督办。

  方纹平是谁?在众多的“民族资产解冻”项目微信群里,他是“教父”一般的存在,拥有数以万计的狂热粉丝。

  每天他会准时出现,语气笃定开始训话、传教心灵鸡汤、解读国际形势和新闻消息……而他一现身,群里立刻鸦雀无声,粉丝支起耳朵聆听他训话,颇有仪式感。

  谁敢说反对和质疑的意见,哪怕是一句小小提议,马上会被群里的督查踢出群,永不许进群。

  审讯时,他招供自己的身份,“我叫方纹平,1963年出生,杭州市临安区清凉峰镇人……”

  事实上,早在几年前,位于北京的中华爱心基金会,就收到不少线索,有人冒充基金会的名义行骗。

  上述基金会秘书长助理梁伟平告诉快报记者,一年前,曾有一对母女来到基金会,当着他的面,30多岁的女儿,一遍又一遍向自己60多岁的母亲苦口解释:这是骗局……

  2016年,他头一次听到“民族资产解冻”的说法。比如,清朝将军、要员等“海外老人资产解冻”项目。这些资产规模庞大、数量多达上百亿上千亿,只缴纳一些解冻费、手续费、押运费、个人所得费后,就能分到多达上亿的财产。

  2017年12月,被无数次洗脑的方纹平,按捺不住了,主动加入一个“军民融合项目”。骗子一再向他强调,这是“国家项目”。

  两年来,方纹平又陆续参加很多所谓“项目”,比如类似“中华民族资产解冻最高管理委员会”“亚投行中华民族资产联合会”“马铃薯团队”等数十个。

  一次次被骗,他又一次次加入新骗局。 他没正式工作,收入不稳定,没钱了就刷信用卡。用他的话说,“不吃不喝都要交钱。”

  方纹平回答,“我在从事一项伟大事业。你们说的都对,我是被骗了。但我相信总有(项目)是真的。王中王开奖记录查询,碰见真的,一次能挣到上百亿,就足够了。”

  警方发现,在骗局中,方纹平是“代理”,在“圈内”,对这样的各级代理人,统一称他们为“猪头”。

  2018年10月,短短一个月,他拉起一个数百人的项目微信团队。他的上家——骗子团队,敏锐捕捉到这一信息。前后不下10拨骗子,冒充国家相关部门领导人或金融界领军人物,联系上他,使出浑身解数许诺和封衔。

  于是,方纹平摇身一变,成了“中华爱心基金会会长”。他的团队不断扩张,形成上百个微信群,并不断吸纳下一级代理“猪头”。

  今年3月13日,方纹平团队的骨干成员、余杭的戴某娜落网。她还有个“特别身份”:方纹平的情妇。

  她是这样供述的:男朋友方纹平是会长,团队下面有很多大队,大队下面还有很多中队。她所谓的这个“团队”主要从事“海外老人资产解冻”项目,还有“国家扶贫项目”。

  这些“项目”骗受害人交一些转账费、税费、押运费等后,谎称会有几十万或几百万资金下发回报给粉丝。所谓“投资”对数额也不限,几十元几百元都行。

  不少粉丝刚接触“民族资产解冻”,基本不怎么相信,被亲朋好友“忽悠”带进群,都抱着试试看的想法。

  群里的成员,天天都讨论这个话题,在群里待久了,从开始不相信到后来都相信。

  这些粉丝,都六七十岁了,平时社交圈很小,天天跟群里人讨论,久而久之全相信了。

  据警方调查发现,刚开始,方纹平会把受害人缴纳的钱,毫无保留打到骗子账户上。后来,他开始截留这些钱,名义上是项目考察费用。

  而方纹平则说,人太多,项目也杂,自己记不起了,钱都是通过银行转账的。事实上,方纹平除了挥霍自用、包养情妇,他还扮“成功人士”慷慨借给朋友们。